Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, в деле знаменитого беглого банкира Анатолия Мотылева обнаружились бесхозные сотни миллионов рублей и больше 300 офшоров, записанных на номиналов. Пока российские суды отказываются принимать их в расчет.
Анатолий Мотылев - 59-летний бизнесмен, сын главы советского «Госстраха» Леонида Мотылева. Был вице-президентом Росгосстраха, владельцем банка «Глобэкс», «АМБ-банка», «М-Банка» и банка «Российский кредит», а также семи негосударственных пенсионных фондов: «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Солнечное время», «Сберегательный», «Адекта-пенсия», «Сберегательный фонд „Солнечный берег“», «Защита будущего» и «Уралоборонзаводский». В целом под их управлением было около 60 млрд рублей пенсионных накоплений россиян. В 2014-15 гг. банки потеряли лицензии, а Мотылев официально стал резидентом Великобритании. Уехал он очень вовремя, потому что в декабре 2015 года СКР возбудил в его отношении уголовные дела о хищениях путем мошенничества. В 2018 году Мотылев был признан в РФ банкротом, затем такие же решения приняли суды в Англии и Швейцарии. Активы Мотылева в Цюрихе кредиторам удалось отыскать, но это была капля в море: в целом он должен не менее 40 млрд рублей только в России, а в целом с него требуют £741 млн.
Для розыска активов Мотылева российские кредиторы наняли британскую юридическую фирму CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP. Она сумела добыть список офшорных компаний, принадежавших экс-банкиру - там оказалось больше 300 юрлиц, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах. В их числе была кипрская REDMALVA HOLDINGS LTD - британские юристы обнаружили в изъятых у Мотылева документах договор на покупку этой фирмы в октябре 2015 года у некоей Светланы Поздняковой (жительница Кипра) и назначение номинального директора Анну Деметриоу, которая не должна был раскрывать истинного бенефициара даже для кипрских официальных органов.
REDMALVA была ценным приобретением: в мае 2014 года она выдала займ в 170 млн рублей коммерческому банку «Металлург» под 2,7% годовых на 10 лет. Но в 2019 году REDMALVA была исключена из кипрского реестра, а в 2021 году банк «Металлург» сдал свою лицензию и сменил статус на РНКО (расчетная небанковская кредитная организация). Долг перед кирпским офшором он не погасил. За эти годы накапало больше 41 млн рублей в качестве процентов. «Металлург» от долга не отказывается и готов его вернуть - но вот беда, кипрская компания не попала в конкурсную массу и ее активы не были учтены при распределении имущества между должниками, а пятилетний срок для обращения с заявлением о назначении процедуры распределения имущества истек еще в октябре прошлого года. Российский арбитраж заявил, что вроде и не против продлить этот срок, но нужны оригиналы документов REDMALVA с собственноручными подписями Мотылева - а их нет. То есть Мотылев по факту сумел сохранить для себя как минимум 210 млн рублей, и не исключено, что через несколько месяцев внезапно никому не известный дорожный рабочий или мелкий бухгалер предъявит расписку «Металлургу».
Кстати, список компаний Мотылева был датирован 2015 годом, а банкротом его в России объявили только в 2018 (в Великобритании и вовсе в 2020-м). Это значит, что его империя может оказаться намного шире, чем до сих пор считалось. К тому же Мотылев вел дела со многими известными бизнесменами - например, у него был кипрский офшор на двоих с Георгием Генсом. Это бывший владелец ГК «Ланит», который вместе с Мотылевым контролировал его банк «Глобэкс». Несмотря на то, что Генс скончался в 2018 году, компания Earlton Investments Ltd была активна до конца 2022 года. Еще один офшор на Кипре - LEWISTON INVESTMENTS LIMITED - принадлежал Мотылеву и Виктору Лукоянову. Это партнер Мотылева по банку «Российский кредит», из которого они вывели около 35 млрд рублей. Этот офшор тоже функционировал до конца 2022 года. Вряд ли Мотылев сумел провернуть масштабную схему по выводу десятков миллиардов рублей так, чтобы ни один из его партнеров ни о чем не догадался.
Автор: Мария Шарапова
