Мещанский суд Москвы прекратил производство по громкому уголовному делу бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолия Балло и основателя некогда одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"» Александра Лепихова. Они обвинялись в растрате 10,9 млрд рублей, выделенных ВЭБом в виде кредитной линии предприятию господина Лепихова. Дело было прекращено по ходатайству защиты господина Балло в связи с истечением сроков давности. Подсудимые были освобождены в зале суда.

Мещанский суд начал процесс по уголовному делу Анатолия Балло и Александра Лепихова сразу после новогодних праздников, однако к рассмотрению материалов расследования по существу фактически так и не приступил.

После переноса трёх заседаний председательствующая судья Елена Каракешишева удовлетворила ходатайство защиты Анатолия Балло и прекратила производство по делу в связи с истечением десятилетнего срока давности, установленного для статьи УК РФ о растрате.

Адвокат Дим Юнусов, представлявший интересы банкира, назвал решение судьи «законным и правильным». Подсудимые были освобождены в зале суда. «Конечно, лучше бы этого дела вообще не было»,— сказал адвокат “Ъ”, но и такой вариант его завершения господин Юнусов назвал «хорошим результатом». При этом нужно отметить, что разбирательство в связи с событиями, составившими фабулу уголовного дела, окончательно, видимо, не прекратилось: признанный потерпевшей стороной ВЭБ подавал в рамках уголовного расследования гражданский иск к обвиняемым на сумму причиненного ущерба — 10,9 млрд рублей, и теперь, очевидно, попытается взыскать эту сумму уже через гражданский суд. Пока в ВЭБе решение Мещанского суда и свои дальнейшие действия не комментируют.

Как ранее сообщал “Ъ”, бывший зампред правления Внешэкономбанка Анатолий Балло и бизнесмен Александр Лепихов обвинялись следственным департаментом МВД РФ в растрате чужого имущества с использованием служебного положения, совершенной в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, обвиняемыми были похищены практически все кредитные средства, выделенные при содействии господина Балло ВЭБом на развитие, а затем и спасение от банкротства одного из крупнейших в своё время деревообрабатывающих предприятий Хабаровского края — ООО «СП "Аркаим"». Предприятие, основанное Александром Лепиховым, получило в 2008 году статус инновационного проекта федерального уровня. А спустя ещё четыре года в посёлке Октябрьский был запущен комплекс из четырёх лесоперерабатывающих заводов мощностью 1,2 млн куб. м круглого бревна в год.

Всего планировалось запустить шесть заводов, а общая стоимость проекта составила 14,3 млрд рублей, при этом львиная доля финансирования — 11,5 млрд рублей — приходилась на кредитную линию ВЭБа.

Впрочем, проект оказался неудачным, и через некоторое время на «Аркаиме», долги которого измерялись сотнями миллионов рублей, была введена процедура наблюдения, а затем и внешнего управления. Все попытки реанимировать проект за счёт привлечения инвесторов или создания нового лесоперерабатывающего холдинга, сторонником чего был, в частности, бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, результатов не принесли.

В конце концов представители ВЭБа обратились с заявлением в правоохранительные органы. Анатолий Балло и Александр Лепихов были задержаны 3 июня 2021 года, им предъявили обвинение в растрате. К этому времени господин Балло покинул ВЭБ и перешел на работу в Промсвязьбанк.

Фигуранты вины не признавали, а провал проекта, по данным “Ъ”, на допросах они связывали в том числе и со скачком курса евро в 2014 году (часть кредита выдавалась в этой валюте).

Отметим, что в 2011 году господин Балло стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о злоупотреблениях, связанных с выдачей «дочке» ВЭБа ОАО «Евразийский» кредита в размере $14 млн. Однако причастность Анатолия Балло к афере в итоге следствием установлена не была, в июле 2015 года его уголовное преследование прекратили.