Российские миллиардеры используют дипломатические каналы на Кипре для обхода ограничений

Олигархов Потанина, Вексельберга, Харитонина и некоторых других «прикрывает» почетный консул Италии на Кипре - Розита Минискетти.

Она управляет офшором A.B.C.R.M. LIMITED, который используется для хранения многих западных активов этих лиц, и также помогает им обходить санкции. Недавно компания сменила название (раньше она была известна как A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED).

Эта же компания была связана с делом банкира Максима Москалева, который оспаривал продажу акций банка «Аспект», и состоял в группе по отмыванию денег.

Для Потанина фирма администрировала несколько компаний, а для Харитонина, совладельца фармацевтической компании Generium и близкого друга семьи Татьяны Голиковой, управляла офшором Ancolie Trading Limited. Вексельберг, владелец группы «Ренова», использовал сотрудников A.B.C. для операций против экс-министра Михаила Абызова: в 2017 году Ирина Клеанфус из фирмы представляла в суде «Агентство Кредит Финанс» и кипрскую KKG Management Limited, связанные с общим бенефициаром Вексельбергом. Другие олигархи, включая Михаила Фридмана, Евгения Швидлера, Андрея Скоча, Андрея Мельниченко и Игоря Крутого, тоже пользовались услугами фирм, связанных с Минискетти.

В 2024 году разразился скандал, когда в открытый доступ попали документы о работе A.B.C. на Потанина и других олигархов, что привело к спешной чистке этих материалов из кипрского сегмента интернета и рунета. После этого компания сменила название на A.B.C.R.M. Limited. Очевидно, что консульский статус Минискетти дает дипломатическое прикрытие для продолжения подобных операций. Фирма сотрудничает с юридической компанией Costas Tsirides & Co LLC и имеет представительницу Ирину Лоучину Скиттидес, выпускницу МГУ, которая с апреля 2022 года возглавляет филиал в Казахстане. A.B.C.R.M. даже заключила контракт на 100 тыс. евро с дочкой ВТБ — ООО «ВТБ ДЦ», так что Андрей Костин тоже наверняка в деле. Такие схемы позволяют олигархам переводить средства через трасты и аффилированные компании, избегая заморозки активов. Сама фирма базируется в Globalserve Business Centre по адресу 9 Vasili Michaelidi в Лимассоле и тесно связана с Globalserve Consultants Limited, которая тоже фигурирует в теневых схемах.

Кроме того, A.B.C.R.M. Limited связана с делом банкира Максима Москалева, члена одной из крупнейших российских преступных группировок по отмыванию денег под руководством Сергея Магина с оборотом в 120 млрд рублей. Москалев оспаривал в суде продажу акций банка «Аспект», где Globalserve Consultants Limited значилась среди владельцев вместе с другими фирмами. В начале 2000-х он купил участок в Барвихе у Вячеслава, председателя Верховного суда.

Та же A.B.C.R.M. имеет отношение к приобретению фирмы Pley Ltd компанией «Мостотрест» Ротенбергов и кредитам «Мособлбанка», где фигурировала Галина Коковина, первая супруга Аркадия Ротенберга.

Автор: Мария Шарапова