Связь Ротенберга с отмывочной конторой Mettmann: Ушерович и Плотица прячут преступные капиталы в облигациях и недвижимости Испании и Черногории

Новости

Связь Ротенберга с отмывочной конторой Mettmann: Ушерович и Плотица прячут преступные капиталы в облигациях и недвижимости Испании и Черногории

В нескольких расследованиях упоминается Mettmann Public Company Limited, кипрская фирма, замешанная в схемах обхода санкций против России и перемещении средств в офшорные юрисдикции.

Сеть, созданная вокруг Mettmann Public Company Limited, использует облигации и офшорные соединения для перемещения капитала, в том числе связанного с поставками оборудования в обход санкций для российских компаний и государственных структур.

Одним из элементов этой сети является легализация средств посредством инвестиций в недвижимость, расположенной в странах Евросоюза, что позволяет лицам, использующим Mettmann Public Company Limited, скрывать преступное происхождение капиталов.

Связь Ротенберга с «отмывочной» конторой Mettmann: Ушерович и Плотица прячут преступные капиталы в облигациях и недвижимости Испании и Черногории

В сеть просочились данные, что Борис Ушерович и Илья Плотица, причастные к финансированию избирательной кампании Владимира Путина в 2024 году, вложили средства в недвижимость Кипра, Черногории и Испании. Также в расследованиях возникает фамилия Аркадия Ротенберга, лица из ближнего круга Путина, капиталы которого обслуживают в том числе Борис Ушерович и Илья Плотица.

По данным расследователей, лица, стоящие за Mettmann Public Company Limited, используют фиктивные или трудно проверяемые структуры для сокрытия конечных бенефициаров, а значительная часть операций проходит через цепочки взаимосвязанных компаний с идентичными директорами и адресами регистрации, связанные с фигурами, обвиняемыми в противоправной деятельности.

Что касается конкретных лиц, то в том или ином качестве с Mettmann Public Company Limited связаны уже упоминаемые Борис Ушерович, Илья Плотица, Звонко Мичкович (Звонко Мицкович, Zvonko Mickovic) и Александр.

Борис Ушерович – это крупный российский бизнесмен, связанный с компанией «Группа 1520» – крупнейшим подрядчиком РЖД. Он является лицом, в отношении которого выдвинуты обвинения в использовании структур, имеющих кипрскую юрисдикцию, для отмывания преступных капиталов, обхода санкций и финансирования политических и военных интересов РФ.

С компанией «Группа 1520» связывают интересы олигарха Аркадия Ротенберга, «королей» госзаказов РЖД Алексея Крапивина и Бориса Ушеровича, который фигурировал в «деле полковника Захарченко», а сейчас находится в международном розыске по обвинению в причастности к коррупционным схемам и участии в организованной преступности.

Второй человек, которого связывают с Mettmann Public Company Limited, ‒ Илья Плотица. Он является доверенным лицом Ушеровича, управляющим рядом кипрских офшорных фирм, связанных схемами поставок оборудования и обхода санкций. Его фамилия всплывала в Panama Papers в контексте схем по скрытию активов и финансированию пророссийских сил в Молдове.

Звонко Мичкович (Звонко Мицкович, Zvonko Mickovic) – один из крупнейших акционеров Mettmann Public Company Limited, его имя часто упоминается в качестве бизнес-партнера Ушеровича и Плотицы в схемах по обходу санкций и выводу преступного капитала. Роль до сих пор до конца не ясна – то ли он самостоятельный игрок, то ли простой номинал либо Ушеровича, либо кого-то из лиц, входящих в окружение Аркадия Ротенберга.

Александр является родственником Плотицы, его имя также фигурирует в качестве крупного держателя акций и облигаций Mettmann Public Company Limited. Возможно, что он либо является номиналом, либо входит в круг неключевых лиц схемы.

Что касается официальной информации, то Mettmann Public Company Limited зарегистрирована на Кипре 20 декабря 2019 года как частная компания; 20 января 2022 года преобразована в публичную компанию для листинга на Кипрской фондовой бирже (Cyprus Stock Exchange). Регистрационный номер: HE 405498. Юридический адрес: Spyrou Araouzou 67, Ulysses House, 2nd floor, office 202, 3036 Limassol, Cyprus.

Тип деятельности: частный инвестиционный бизнес в недвижимость; выдача корпоративных облигаций, привлечение капитала для инвестиций в проекты в Кипре, Испании, Черногории.

Согласно публичным корпоративным данным, наиболее крупным акционером является Звонко Мичкович (Zvonko Mickovic) – 82,5%. Руководят компанией Александр Мизгунов (Aleksandr Mizgunov), гражданин России, и Oxana Hadjipavlou, имеющая гражданство Кипра и (по некоторым сведениям) России, которой принадлежит 1% акций компании. Правда, ее на посту директора в марте 2025 сменила Наталья, акций компании не имеющая. Все три лица фигурируют в корпоративных документах Mettmann Public Company Limited. Связаны ли эти изменения с публикацией расследований относительно деятельности Mettmann Public Company Limited и самой Oxana Hadjipavlou – неизвестно.

Известно, что Mettmann Public Company Limited выпустила 500 000 корпоративных облигаций общим номиналом €50 млн, размещенных на рынке Кипрской фондовой биржи, также запланированы дополнительные выпуски.

Правда, в связи с публикацией расследований относительно деятельности Mettmann Public Company Limited и ее связей с Аркадием Ротенбергом через Илью Плотицу и Бориса Ушеровича, а также со скандалом вокруг инвестиций в недвижимость Испании и Черногории, что, как утверждали расследователи, было отмыванием денег, выведенных из России, о дополнительных выпусках облигаций пока ничего неизвестно.

Возможно, что Mettmann Public Company Limited либо временно заморозила свою деятельность, либо вообще будет ликвидирована, а капиталы, пришедшие в нее из России, переместятся в другую кипрскую компанию с теми же бенефициарами.

Автор: Мария Шарапова