В офисах швейцарского EFG Bank Luxembourg прошли обыски: власти Люксембурга расследуют возможное отмывание денег и финансирование терроризма.

Интерес могли вызвать операции российских клиентов, проводившиеся в интересах окружения Рамзана Кадырова.

В 2017 году EFG Private Bank принял порядка 100 млн долларов от российского клиента, которого называли близким другом Кадырова. Несколько сотрудников высказали сомнения, а настаивавшего на дополнительной проверке происхождения средств менеджера Дмитрия Розанова уволили, после чего он обратился в суд.

Впоследствии решение британского суда раскрыло данные о том, что операции совершались в интересах окружения главы Чечни.