Как Сергей Малофейкин избежал дела о взятке: схема с налоговиками ИФНС Москвы и «переквалификация» в мошенничество

Журналистам стало известно, как бывший член генсовета «Деловой России» Сергей Малофейкин, который обвиняется в легализации и выводе за границу миллиардов рублей, ранее выкрутился из уголовного дела о даче взяток сотрудникам ИФНС Москвы.

Наш проект ранее сообщал, что экс-член совета «Деловой России», основатель VIJU, глава ГК «Евросервис» Сергей Малафейкин был задержан по обвинению в создании преступного сообщества, которое годами легализовало и выводило за границу миллиарды рублей ПАО «Группа компаний «Самолет».

Вопросы с налоговиками, которые в ходе проверок не могли не видеть, что структуры Малфоейкина используются для отмывания средств, бизнесмен решал лично. Он платил им взятки.

В 2021 году ИФНС 4 начало проверку «НСК Евросервис» Малофейкина Бизнесмен прекрасно знал, что ничего хорошего не выявят.

Он вышел на налогового инспектора ИФНС России № 4 Марию Демину. В апреле 2022 года он встретился с ней в кофейне «Cofix» в Москве и прямо заявил, что по результатам проверки его структурам доначислят более 300 млн рублей налогов, а он хотел бы, чтобы эта сумма была меньше, а, главное, чтобы не передавали материалы в правоохранительные органы. И готов заплатить за это.

Демину отправилась с предложением к начальнику отдела информационной безопасности Ауримасу Солдатовасу. Тот пошел еще к более высоким начальникам и вскоре озвучил сумму взятки - 50 млн рублей. Малофейкин сумел сбить «цену» до 40 млн рублей и передал первый транш в 15 млн рублей.

Дальше стороны постоянно вели переписку и личное общение. Демина давала Малофейкину инструкции, полученные от Солдатовасу, что надо делать и какие документы передать, чтобы ИФНС могло уменьшить сумму доначислений.

Однако, Малофейкин не выполнял инструкции налоговиков и не передавал никаких дополнительных документов. Более того, он не стал платить второй транш в 25 млн рублей до того, как получит на руки результаты проверки.

В результате структуре Малофейкина доначислили 245 млн рублей налогов.
Дальше началась вторая часть «коррупционного балета». Налоговики говорили, что за 15 млн рублей свою часть выполнили. Сумму доначислений отбили минимум на 100 млн и материалы не пойдут в правоохранительные органы. Малофейкин полагал, что его «кинули» и требовал назад 15 млн рублей.

А дальше произошло следующее. В феврале 2023 года на свет в УЭБиПК Москвы появляется оперативно-розыскное дело: «о совершении Дёминой М.С. противоправной деятельности, связанной с получением взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий и бездействий в пользу взяткодателя». Потом возбуждается дело по статьям 290 УК РФ (получение взятки) и 291 (дача взятки). Последние обвинения предъявляются Солдатовасу и Деминой.

То есть прекрасно видно, что выстраивается дело о том, как Малофейкин давал взятку руководству ИФНС 4, а Солдатовас и Демина выступали посредниками. В отношении Малофейкина идет отдельная доследственная проверка по 291 УК РФ.
А дальше и происходят те самые чудеса административного ресурса.
Малофейкин говорит, что всего лишь обратился к Деминой за консультацией, как к опытными налоговику, а та начала требовать деньги.

Демина замыкает все свои показания на Солдатовасе. Мол, деньги передавала ему и от него передавала указания Малофейкину. А Солдатовас заявляет, что ни к кому он по этой теме не обращался, решил смошенничать и присвоить деньги. Следствие быстро переквалифицирует дело с коррупционных статей на статью 159 УК РФ (мошенничество). В результате Малофейкин из подозреваемого в даче взятки становится потерпевшим в деле о мошенничестве. Все руководство ИФНС 4 выводится из-под удара. Деминой суд дал 2 года колонии, которые она «отсидела» под домашним арестом. Солдатовасу назначали четыре года колонии.

Автор: Иван Рокотов