Теневые сделки и бизнес-схемы банкира: как владелец "Кубань Кредита" Виктор Бударин выводил милиларды из военных подрядов

Владелец банка «Кубань Кредит» Виктор Бударин создал теневые бизнес-схемы, позволяющие скрыть связь его компаний с Минобороны РФ и Тимуром Ивановым.

Ранее соучредителем принадлежащего Бударину ООО «Бизнес-Инвест» являлось АО «Ростовское», чьи нынешние учредители неизвестны. До 2021 года его единственным акционером было Министерство обороны РФ. С 2019 года компанию возглавляет Марат Степура, который, вероятно, мог бы пролить свет на связи банкира Бударина с военным ведомством.

Степура на 100% человек Виктора Бударина, так как руководит АО «СЗ «Кубанская Марка», являющимся соучредителем банка «Кубань Кредит». Общая выручка компаний, которыми руководит Марат Степура, в 2023 г. составила 1.9 млрд руб., прибыль – 208 млн руб.

Теневые сделки и бизнес-схемы банкира: как владелец "Кубань Кредита" Виктор Бударин выводил милиларды из военных подрядов

Степура также руководит ООО СЗ «Вев-Строй», принадлежащим Виктору Бударину, его доля находится в залоге у Сбера с 2021 г. Зачем строить на свои деньги, когда можно это делать на государственные.

Гендиректор ООО «Бизнес – Инвест» Александр Лактионов учредитель ООО «УКЦ» и ООО «УКМЗ», работающих на рынке недвижимости. Их выручка в 2023 г. составила 227 млн руб., но компании ушли в минус 891 тыс. руб. Причиной стали финансовые показатели ООО «УКМЗ», которым руководит Евгения Пономарева. Её родственник Александр Пономарев — соучредитель компании вместе с Локтионовым. Нет никакого сомнения, что все трое ведут бизнес на деньги Виктора Бударина и по его команде занижали прибыль в ООО «УКМЗ».

В минус на 23 млн руб. в 2023 г. ушло и ООО «Фирма «Градоресурс». Бывший гендиректор компании Пётр Иглин с 2014 г. по 2022 г. владел ООО «ПИ «Градоресурс», которое сейчас принадлежит Александру Зенцеву, работающему на Виктора Бударина. С 2012 г. по 2016 г. Зенцев руководил АО «Ленинградское», правопредшественником которого было ФГУСП «Ленинградское» Минобороны России. За этой сменой собственности может стоять незаконная передача земель военного ведомства Виктору Бударину.

Сейчас Александр Зенцев руководит 7 действующими компаниями, из которых силовиков может заинтересовать ООО «СУ-2007», занимающееся строительством. В 2023 г. оно получило выручку 3.5 млрд руб., но ушло в минус на 27 млн руб., хотя годом раньше имело прибыль 201 млн руб.

Теневые сделки и бизнес-схемы банкира: как владелец "Кубань Кредита" Виктор Бударин выводил милиларды из военных подрядов

Деньги из компании выводились через её «дочки» — ООО «СЗ «СУ-2007», ООО «СЗ "СУ-2007 Инвест», ООО «СЗ «СУ-2007 СК», зарегистрированные в Мариуполе. Именно там строили жилье компании, связанные с экс-замминистра обороны Тимуром Ивановым. Возможно, что следователи скоро выйдут и на след Виктора Бударина, чьи структуры могли выступать в роли подрядчиков у Минобороны РФ.

Теневые сделки и бизнес-схемы банкира: как владелец "Кубань Кредита" Виктор Бударин выводил милиларды из военных подрядов

До 2023 г. учредителем ООО «СУ-2007» было ООО СЗ «Кубань-Строй», принадлежащее Бударину. Это является доказательством применяемой им схемы с передачей активов доверенным людям. Один из бывших руководителей ООО «СУ-2007» Наталия Коваленко сейчас возглавляет ООО СЗ «Кубань-Строй», другой — Сергей Куц в 2022 г. был гендиректором фирмы Бударина ООО «ВКБ-Инжиниринг», а до этого 4 года занимал должность главы Минстроя Ростовской области.

А ещё раньше Куц в течение 8 лет руководил управлением заказчика капстроительства Южного военного округа - филиала ФКП «Управление заказчика капстроительства Минобороны РФ». И уже в то время, наверное, был связан с Виктором Будариным, за что и был «пригрет» в его компании.

Александр Зенцев также владеет ООО «Юсэс», торгующим электроэнергией. В 2023 г. компания получила выручку 2.2 млрд руб. и прибыль 52 млн руб. Учредителем ООО «Юсэс» до февраля 2024 г. был Виктор Бударин, который почему-то решил передать свой актив Зенцеву. В 2020 г. гендиректором ООО «Юсэс» была Вера Бударина, дочь банкира.

Виктор Бударин не просто так открещивается от ООО «СУ-2007». Эта компания может фигурировать в деле Тимура Иванова.

Теневые сделки и бизнес-схемы банкира: как владелец "Кубань Кредита" Виктор Бударин выводил милиларды из военных подрядов

Наше расследование доказало прямую связь между банкиром Виктором Будариным, Александром Зенцевым и его компаниями. Спрятаться Бударину не удалось, теперь надо ждать в гости следователей.