От менторских программ до казино: как криптомошенник и инфоцыган Дмитрий Шевчук выманил 5 миллионов долларов у сотен инвесторов

Криптовалютный мошенник Дмитрий Сергеевич Шевчук (15.08.2000), как выяснилось, скрывается в Польше по адресу: Sadowa 17E, Konstancin-Jeziorno, 05-520 (аренда дома обходится ему в 6 тысяч долларов в месяц).

Присвоил 5 миллионов долларов

Мужчина арендует:
- Range Rover Sport — AB378EN
- Porsche 911 GT3 (2024) — AB777AK
- Rolls-Royce Spectre (2024) — RR7777R
- BMW i7 M70 — AA011TN
- Lamborghini Urus — AB125CZ

Как Шевчук получал деньги? Инвесторам-«мамонтам» предлагалось доверительное управление средствами от 10 тысяч долларов под 6% ЕЖЕМЕСЯЧНО! Также он продавал «менторские» программы.

В итоге более 200 инвесторов передали средства в доверительное управление, более 100 менторских программ было продано по цене $5–15 тыс., более 500 человек оплатили проп-аккаунты и участие в комьюнити — а в результате оказались обманутыми.

Деньги инвесторов разбросаны по сотням адресов, которые уже пусты. Часть средств ушла в казино, часть — на машины, аренду, дорогие подарки, путешествия. Помимо собственного скама, «мамонтов» дополнительно заводили в сторонние проекты — фактически расширяя схему.

Суммарные потери пострадавших из-за действий Шевчука превышают 5 миллионов долларов.

Средства распределялись на следующие адреса:

Tron
- TBqe9zrg8Sse86uxevyVxF7DbeJubGGEgR
-TSyRHmiVhw7E8ck2HZv9RsoYZsgsfBzQPT
- TZ9cu9UoS7GFu2bRYphEnkUHQJCu7Y16E2
- TM6XNegpk6RvofPLwvt99xcD5bRQdxaGWC
-TJmZdUb711iLd2kb69HEaTXm8JxyfQpumv
- TNZspjQam3YQzD7GKqACWvBzzhMRTybNeu
- TFgcSrYXusVUuBJVcaWvVmRWzv6D3HL5QP
- TK9LW2H1zzV96aZ8ZMUz4XD8sq6zfk6ieP
- TBDRoMJ8ekCyUx7GidvhopnQUja5U5gBLN
- TFzCX8yyQ3qRfJTMkHKxyLHr7PujnULoNq
- TGVjd1HLCG6ZqjMctFGMB4zBt3LwugqH2j
- TC2Fcbi9z7oAoSSSt3dZwhthnEa9AnPmMd
- TLmGsHxU86CMgjiDdSRVq82T3LQx3a8J2b
- TEN4KrL95t6cSWZwb71gaiXj5ZbadJuT3o
- TVn6uk8ya86qWg6kRQDLTVnWpC3WxA8oXk
- TT7Ht6GeWm5xy6B4aiQpSUu4vx9pxCKsz2
- TDJHZso9h9kZvawNHaXGD2EwdSaZA9UBvg
- TWFYC2xJnHRbLvjQv6X6W386y4N676pXB4
- TKDiveQ6qWZUQyfWvKARR2jceTanrewoe7
- TJi4JRRHZsWagq2VgddkiFRRuBj7iubwRY
- TEeqLTTDHwf1wAJBEaJwwRnk6y59cMiMeL
- TYQXep26528LqeBrXa29GFGZjqAuGB6iBU
- THfFkfjPERVXWSN3T9pFf79apgLtqMgHLK
- TP7HRVFWDAvTANkjqwBjUJ4B8YKN8B8YLM

Ethereum
- 0xc3ef87bc10ca9c4029adb2e430837d7af36ff36c
- 0x5FaA3Fb15Fff5274cD46037BDf4Aa7B07F412386

Solana

- HCmxkkL4KQmHCG3r2zn9uqxmNyQGYYEDnj6EGeuRAn83

Их выводили через обменники (001K Bot, Rapira, Yodo и др.), казино (Stake, Catapult), проекты типа Catapult.

Обращаем внимание Госфинмониторинга, киберполиции и БЭБ на выходки этого персонажа.

Автор: Иван Рокотов