Офшорная паутина Сергуниной: как через Florestar, Профилиум и Candee Investments вымываются миллионы

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Семейный подряд Сергуниной: родственники под прикрытием

2. Киприот Аронов или Лазарь Сафаниев: смена имён и смена юрисдикции

3. Как «Дженом Венчурс» и «Профилиум» замыкаются на ВЭБ.Венчурс

4. Девелоперская паутина: Capital Group, Монарх, Ресин и гостиницы Custos

5. Оттепель, ВДНХ и Совет Федерации: теневая архитектура госзаказов

6. Candee Investments Ltd и аукционы приватизации по бросовым ценам

7. Захарченко, Белевцев, Ракова: коррупционные следы в паркингах и муниципальных подрядах

8. Партнеры Кадырова, бывшие олигархи и другие лица в офшорной схеме

Скандал в мэрии Москвы: как вице-мэр Наталья Сергунина через офшоры, родственников и застройщиков выводит активы за границу

Московская мэрия в очередной раз оказалась в центре громкого коррупционного расследования. Журналистские источники указывают, что вице-мэрка Наталья Сергунина, ближайшая соратница Сергея Собянина, могла выстроить семейную офшорную империю через кипрские, британские и турецкие юрисдикции. Ключевые фигуранты — её сестра Ирина Сафаниева, зять Лазарь Сафаниев (он же «киприот» Аарон Элизер Аронов), а также целый ряд компаний, тесно связанных с госструктурами и строительными подрядами. Об этом сообщает BIZNESFAKTY

Семейные связи и офшорные зоны

Ключевой участник схемы — Лазарь Сафаниев, муж Ирины Сафаниевой (урождённой Сергуниной). По данным СМИ, он сменил имя на Аарон Элизер Аронов и перебрался в Австрию, но бизнес остался при нём. Он владел компаниями «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс», совладельцем которых выступал бывший глава кремлёвской администрации Александр Волошин.

Связанные с «Дженом Венчурс» структуры напрямую выводят на «Профилиум», а оттуда — на «ВЭБ.Венчурс» и госкорпорацию «ВЭБ.Россия». Следы ведут к девелоперскому гиганту «Монарх» Сергея Амбарцумяна — бывшего подчинённого одиозного московского функционера Владимира Ресина, сменившего ряд ключевых постов в столичной власти.

От приватизации до гостиниц

В 2016 году фирма «Меркурий» получила в собственность три строения от мэрии Москвы. В этих зданиях позже появились гостиницы Custos. Контроль над «Меркурием» осуществлял офшор Florestar Management Limited, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, а конечным бенефициаром является всё тот же Аронов-Сафаниев.

До последнего времени «Меркурий» был оформлен на турецкую «ЕМАСЕ ИНШААТ ТУРИЗМ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ», формальным директором которой числится Сонджу Ольга Юрьевна. Предыдущий владелец — Кукурудзяк Алексей Николаевич — также контролировал компанию «Оттепель», получавшую подряды от ВДНХ и аппарата Совета Федерации.

Candee Investments и дешёвая столичная недвижимость

Отдельное внимание журналисты уделяют офшору Candee Investments Ltd, через который в 2016 году были выкуплены московские активы по заниженной стоимости. В тот период приватизацией ведала именно Наталья Сергунина.

Захарченко, Capital Group и парковочные тендеры

Скандал вокруг полковника МВД Дмитрия Захарченко не обошёл стороной и мэрию. Наталья Сергунина и её коллега Анастасия Ракова контактировали с компаниями, связанными с Захарченко и его посредником Виктором Белевцевым. В 2018 году именно структуры, аффилированные с кипрским офшором «Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед», выиграли конкурс на строительство крупного паркинга в Москве. Эта структура, как утверждается, входит в орбиту Capital Group — девелоперской империи Павла Тё, давнего покровителя Сергуниной.

Теневая империя: от Кадырова до РАО ЕЭС

Компания «Дита Плаза», где бенефициаром числится Аронов-Сафаниев, объединяет в числе совладельцев Нацаева Мовлади Абусупеновича (соратника Рамзана Кадырова) и Марлена Манасова, ранее уличённого в манипуляциях с акциями РАО ЕЭС. Манасов также имел долю в «Дженом Венчурс», а сама «Дита-Плаза» имеет связь с «Оттепелью» и её бывшим учредителем Татьяной Чаловой.