СОДЕРЖАНИЕ:
Роскошный арест в Жироне
Антикоррупционная паутина: как испанцы вышли на Артякова
Анна Курепина — бабушка с миллионами и видом на море
«Семейный бизнес»: скидка в 4 миллиона евро и прачечная «Тройки»
Delco Networks SA и роль кипрских офшоров
Артяков под санкциями: вилла, суд и запрет на выезд
Против контекста: «Ростех», патриотизм и солнечная Испания
Фото на пляже, тень от «Тройки»: а был ли бизнес?
Европейская сытая жизнь — как магнит для российских чиновников и их потомков. Но на сей раз магнит дал обратную полярность. Дмитрий Артяков, по совместительству внук тёщи вице-президента «Ростеха» и по линии отца — сын одного из бывших губернаторов и тяжеловесов оборонной вертикали, был задержан испанскими властями в собственном особняке в Жироне.
Не на пляже и не в аэропорту — а дома, в мягких тапках, с видом на морской горизонт.
Причина — подозрение в отмывании денег и участии в международной преступной группе.
Задержание прошло в духе «европейского минимализма»: паспорт — на стол, выезд — запрещён, обязательная явка — еженедельно. Но самое интересное — началось позже. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PROBABLO
Испанская антикоррупционная прокуратура копала не первый день. Зацепка — странные транзакции, офшорные переводы и крайне любопытная фигура в этой игре: некая Анна Курепина.
Именно с её фамилией и началась ниточка, которая вела к «внуку с бэкграундом».
Следователи выяснили: с середины нулевых Курепина скупала элитную недвижимость в Кастель-Пладжа-де-Аро. Общая сумма вложений — 14 миллионов евро.
Не просто купила, а — как считают испанцы — получила средства от Delco Networks SA, кипрской фиктивной компании, которую в своё время связывали с легендарной схемой «Тройка Ландромат».
Неизвестная широкой публике Анна Курепина, как бы бабушка, как бы тёща, как бы просто пенсионерка с вкусом, оказалась ключевым активом в схеме трансграничных переводов.
Через Delco Networks SA ей поступили те самые 14 миллионов евро — якобы как «кредиты». Вернули ли их? Конечно, нет.
Купленные на эти деньги виллы — роскошные дома с видом на побережье — оформлялись на Курепину. Что примечательно — официальных источников дохода, способных объяснить такие траты, у неё не выявлено.
Спустя годы, в 2015–2016-м, Курепина вдруг «продаёт» внуку часть этих активов. Причём с «семейной скидкой» в 4 миллиона евро.
Что это было — сделка, подарок или попытка легализовать имущество, приобретённое через офшоры?
Следствие склоняется ко второму варианту: операция была нужна, чтобы замести следы отмывочных потоков, связанных с «Тройкой Ландромат» — печально известной схемой вывода капиталов российской элиты через номинальные структуры.
Компания Delco Networks SA, базирующаяся на Кипре, уже фигурировала в десятках расследований международных СМИ, включая OCCRP.
По данным этих расследований, Delco входила в число «прачечных ячеек», через которые вымывались миллиарды долларов. Схема проста: офшор выдаёт «кредит», на него покупается имущество, кредит не возвращается, а актив передаётся по цепочке близким лицам.
Именно такой путь прослеживается и в деле Курепиной-Артякова.
На момент задержания Дмитрий Артяков уже находился под санкциями США — за участие в схемах, связанных с российским военно-промышленным комплексом.
Но на средиземноморском берегу санкции — лишь помеха к передвижению, не более.
Паспорт сдан, выезд запрещён, суд решает — кто он: «жертва семейного бизнеса» или активный участник?
Арест стал громким сигналом: испанская Фемида не боится работать с кейсами, где фигурируют фамилии из верхушки российской оборонки.
Особую иронию ситуации придаёт статус семьи Артякова. Его дедушка по линии тёщи — вице-президент «Ростеха», госкорпорации, курирующей ключевые оборонные предприятия страны.
Именно те, которые сегодня работают на «суверенную мобилизацию» и «патриотический курс».
Но, как видим, внуки и бабушки от патриотизма предпочитают виллы в Каталонии, кипрские кредиты и испанские законы.
Пока на родине читают лекции о национализации элит, на юге Европы решаются судьбы очередных «офшорных домов».
В деле Артякова слишком много совпадений, чтобы быть случайностью.
Кипрские миллионы, бабушкины активы, фиктивные сделки и фигура Delco Networks SA, давно ставшая символом офшорной эпохи.
Как и в десятках аналогичных схем, «наследники элиты» действуют по одному шаблону:
Дальний родственник с активами
Перевод средств под видом кредитов
Покупка недвижимости
Перепродажа «своим» с фиктивной скидкой
Оформление — и «вроде бы всё чисто»
Но когда запах доходит до Испании — пахнет уже не курортом, а уголовной статьёй.
Автор: Мария Шарапова
