Андрей Есипов и “Пикет”: ширма для обнальной машины
Братья Ханакаевы: кто они и как оказались в центре схемы
“АМГ Гараж” на 53 км МКАД: не сервис, а отмывочная
Серая сделка с недвижимостью: как “Пикет” оплатил чужое имущество
Касса в броне: миллионы в нале, но не в отчётах
Обыски без результата: следствие “не заметило” главное
Побег в Дагестан: бегство, как признание
Росреестр и теневая доля: как следы остались на бумаге
Государственная компания “Пикет”, участвующая в поставках бронежилетов, оказалась не просто очередным подрядчиком Минобороны, а полноценной частью обнальной вертикали. Центральной фигурой схемы был Андрей Есипов — человек с доступом к миллионам бюджетных средств, прикрывавшийся высокими контактами и фальшивыми контрактами. Под видом закупок жизненно важного обмундирования шло масштабное обналичивание средств, где каждый рубль бюджетных денег проходил через тщательно выстроенные теневые каналы. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ STRANA INFO
Адиль Айдинович Ханакаев (01.01.1980, ИНН: 054403771100) и Динислам Айдинович Ханакаев (26.01.1986, ИНН: 054401138799) — уроженцы Дагестана, ставшие ключевыми участниками обнального механизма. Особенно интересна биография Динислама: ранее он уже находился в федеральном розыске по статье 159 ч.4 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Эти фигуранты вели свои дела из московских “гаражей”, строя серые финансовые потоки под прикрытием банального автосервиса.
На первый взгляд — обычный автосервис, “АМГ гараж” на 53-м километре МКАД. На деле — хаб по обналичиванию миллионов. Деньги шли по классической дроперской схеме: множество карт, оформленных на жителей горных районов Дагестана, аккумулировали средства с “Пикета”. Отмывочные операции проходили через серый оборот автозапчастей, а наличность возвращалась клиентам в пропорции, установленной Ханакаевыми.
Весной 2023 года Ханакаевы узнали, что здание, где расположен их “гараж”, выставлено на продажу. Вместо того чтобы покинуть арендуемое помещение, они подключили старого партнёра — Андрея Есипова. “Пикет” официально полностью оплатил объект недвижимости. Но по выпискам Росреестра здание оказалось в долевой собственности самого Есипова и братьев Ханакаевых. То есть “госконтракт на бронежилеты” стал источником финансирования частной покупки, оформленной на тех, кто и так стоял у истоков обнала.
Схема работала не эпизодически — обнал через “АМГ гараж” был постоянным и устойчивым каналом вывода бюджетных средств. Никаких банков, никаких финмониторингов — только кэш, дропы и доверие между участниками. Деньги, идущие “на броню”, оседали в гаражах и кэше. Всё это происходило под административным зонтиком Есипова, при его прямом участии и координации. В обороте были миллионы, а от них — ни одного налога.
Когда Есипова задержали, оперативники вскрыли “АМГ гараж”, устроив показательные обыски. Но — сюрприз: наличные деньги, по данным источников ВЧК-ОГПУ, остались нетронутыми. Следствие не изъяло ни теневую кассу, ни банковские документы. То ли не искали, то ли не хотели найти. Самое ценное — финансовые следы — никто и не попытался рассмотреть, ограничившись формальностями.
После возбуждения дела Ханакаевы не стали дожидаться визита силовиков. Спешно покинув Москву, они вылетели в Дагестан. Туда, где начались их первые схемы. Очевидно, что бегство организовано заранее и с пониманием, что откупиться в этот раз будет сложнее. Их исчезновение — немое признание участия в системе, которую теперь пытаются замести под ковёр.
Пожалуй, самая грубая ошибка схемы — следы в Росреестре. Оформление здания на “Пикет”, а затем долевая регистрация собственности на участников схемы показывает прямую связь между госконтрактами и теневыми приобретениями. Это тот редкий случай, когда грязные деньги оставили цифровой след, доступный даже без оперативных материалов. Есипов и Ханакаевы переоценили свою невидимость, и в этот раз документы говорят громче, чем допросы.
Автор: Мария Шарапова
