Кредитные петли и офшоры: как Давлетшины и Комендровский держат «Воронежский агропром» на крючке

СОДЕРЖАНИЕ

1. Тень над агропромом Воронежа

2. Возвращение старых схем и громкие уголовные дела

3. Давлетшины: от слёзных писем до условного срока

4. Комендровский и Давлетшин: невидимые бенефициары

5. Дзержинский клуб миллионеров с «прозрачными» адресами

6. «Жемчужина Поволжья», «Проспект» и «Проспект экспорт»: сеть на Красноармейской

7. Фирмы-прокладки и налоговая акробатика

8. Цифры, которые выдают схему дробления бизнеса

9. Офшорный след и экспортная «оптимизация»

10. Сайт агрохолдинга — витрина или ширма?

1. Тень над агропромом Воронежа

Воронежская область активно привлекает иногородних инвесторов в агропромышленный сектор. Большинство предпринимателей действительно работают честно, но история вокруг ООО «Воронежский завод растительных масел» («ВЗРМ») стала символом обратной стороны инвестиций — громких скандалов и схем по обогащению. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PERSONA

2. Возвращение старых схем и громкие уголовные дела

Источники в правоохранительных органах подтверждают: «ВЗРМ» снова может оказаться в центре крупного расследования. Уже в 2020 году предприятие переживало пристальное внимание силовиков. Тогда отец и сын Давлетшины — директор Альберт Давлетшин и юрист/коммерческий директор Руслан Давлетшин — были задержаны по обвинению в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пособничестве в уклонении от уплаты налогов (ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

3. Давлетшины: от слёзных писем до условного срока

Обвинения касались незаконного возмещения НДС на 44 млн руб. и уклонения от уплаты налогов почти на 95 млн руб. Давлетшины вину не признавали, отправляя из СИЗО письма президенту Татарстана Рустаму Минниханову и Генпрокурору, жалуясь на якобы национальную дискриминацию и конкурентное давление.

Альберт Давлетшин умер в СИЗО, так и не дождавшись суда. Руслан Давлетшин после смерти отца признал вину, выплатил бюджету 140 млн руб. и получил 4,5 года условно.

4. Комендровский и Давлетшин: невидимые бенефициары

Учредители ВЗРМ — Ильдар Давлетшин и Михаил Комендровский — остались в стороне от уголовного преследования, несмотря на то, что, по данным следствия, именно они фактически руководили схемами обогащения. Альберт Давлетшин, десятилетиями работавший в структурах ФСИН, был номинальным директором.

5. Дзержинский клуб миллионеров с «прозрачными» адресами

Оба предпринимателя имеют нижегородские корни и контролируют целый пул компаний, юридически расположенных в Дзержинске по одному адресу: ул. Красноармейская, 19.

6. «Жемчужина Поволжья», «Проспект» и «Проспект экспорт»: сеть на Красноармейской

По этому адресу зарегистрированы:

• ООО ПКП «Проспект» (учредители Ильдар Давлетшин и Михаил Комендровский, директор — Ильдар Давлетшин)

• ООО «Проспект экспорт» (учредители Ильдар Давлетшин и Михаил Комендровский, директор — Михаил Комендровский)

• Агрохолдинг «Жемчужина Поволжья» (учредители Ильдар Давлетшин и Михаил Комендровский, директор — Юрий Михайлович Комендровский)

Любопытно, что в 2ГИС эти компании отсутствуют, несмотря на активную работу.

7. Фирмы-прокладки и налоговая акробатика

Основные виды деятельности дзержинских компаний — оптовая торговля пищевыми продуктами, производство рафинированных растительных масел и их фракций. При этом финансовые показатели указывают на занижение прибыли через «прокладки».

8. Цифры, которые выдают схему дробления бизнеса

В 2024 году ООО ВЗРМ при выручке 4,4 млрд руб. показало прибыль 416,5 млн руб.
ООО ПКП «Проспект» — выручка 1,4 млрд, прибыль 12,8 млн руб.
ООО «Проспект экспорт» — выручка 774,4 млн, прибыль 18,4 млн руб.
ООО «Жемчужина Поволжья» — выручка 865 млн, прибыль 23,3 млн руб.

Меньше 1% прибыли при миллиардных оборотах — классический признак ухода от налогов через дробление.

9. Офшорный след и экспортная «оптимизация»

Схема проста: по внутреннему рынку прибыль уходит в «чёрную» наличность, по экспортным поставкам — через офшоры на зарубежные счета.

Сайт «Жемчужины Поволжья» демонстрирует цепочку взаимодействий предприятий, но налоговая практика намекает на противоположное: мы видим витрину, за которой скрывается схема ухода от налогов, включая НДС.