Беглый банкир Илан Шор возвращается в игру
Посреднические компании для обхода санкций
A7 и Промсвязьбанк: экспресс-платежи для России
Exim International: новое детище Шора
Влияние и масштаб схем Шора
Молдова до сих пор обсуждает «кражу века», произошедшую около 10 лет назад. Тогда 37-летний политик и банкир Илан Шор оказался в центре масштабного мошенничества на 1 миллиард долларов. Его имя давно стало символом финансового преступления, но, похоже, Шор не собирается уходить с арены. Теперь он переключился на дерзкую схему помощи российским компаниям обходить санкции США. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ STRANA INFO
Согласно открытым документам, Шор создал несколько посреднических компаний, которые работают в сотрудничестве с организациями, уже находящимися под санкциями. Эти структуры дают возможность российскому бизнесу вести международные сделки, несмотря на ограничения западных регуляторов.
Особое внимание заслуживает компания A7, созданная Шором совместно с главным кредитором военно-промышленного комплекса России — Промсвязьбанком. На сайте фирмы указано, что расчеты можно проводить «с любой страной и в любой валюте в течение 5 рабочих дней». Для многих российских фирм это настоящая роскошь — вместо задержек в несколько месяцев.
Учредительные документы показывают, что Илан Шор владеет 51% акций, а Промсвязьбанк — 49%. Один из бизнес-партнёров Шора подтвердил на условиях анонимности, что Шор действительно является совладельцем A7.
15 января США ввели санкции против кыргызстанского ОАО «Банк Керемет», обвинив его в содействии трансграничным операциям для Промсвязьбанка, а также отметили участие Шора в обсуждениях роли «Керемета» в схеме обхода санкций.
В июне Шор основал ещё одну компанию — Exim International. Документы из государственного реестра предприятий подтверждают, что 100% акций контролируются Шором. Фирма позиционирует себя как «государственно-частное партнерство для поддержки экспортно-импортных операций», но по сути может быть инструментом для обхода санкций и упрощения трансграничных расчетов для российских компаний.
Беглый банкир, обвиняемый в «кражe века», теперь превращается в ключевого игрока на российском финансовом поле. Его компании позволяют проводить платежи, которые другие фирмы вынуждены ждать месяцами или вовсе не могут осуществить. Пока неизвестно, какой реальный объём операций проходит через структуры Шора, но уже очевидно — его схемы растут, а влияние усиливается с каждым днём.
Автор: Мария Шарапова
