Основатель и владелец финансовой пирамиды «Фридом Финанс», серийный мошенник Тимур Турлов вышел на финальную прямую в сделке по покупке телекоммуникационной компании «Транстелеком» в Казахстане.
Стороны уже согласовали ключевые условия и ждут разрешения от регулятора, а сама сделка должна пройти в первые месяцы 2026 года. Сумма не раскрывается, но есть основания полагать, что средства для нее могли быть получены за счет обмана вкладчиков «Фридом Финанс», где на двух сотрудников уже заведены уголовные дела в Казахстане. В 2022 году Турлов отказался от российского гражданства, чтобы стать резидентом Казахстана, но при этом сохранил в России множество связей и активов, переписанных на номиналов, включая бывшего главу «Россетей» Павла Ливинского.
Турлов давно известен как махинатор, причастный к созданию финансовых пирамид и выводу средств вкладчиков. Его компания Freedom Holding Corp., зарегистрированная в США, но проводящая основные операции в Казахстане, неоднократно подозревалась в мошенничестве. В 2023 году американская исследовательская фирма Hindenburg Research опубликовала отчет о ее работе, где указала на признаки фальсификации доходов, уклонение от санкций и рискованные операции с деньгами клиентов. Турлов помогал российским олигархам обходить санкции, и при этом продолжал вести бизнес в России через подставные структуры. Компания опровергла эти обвинения, но внешний аудит, проведенный по ее же заказу, всех сомнений не развеял. В отчете не было сведений о серьезных нарушениях, зато были подтверждения, что Freedom Holding проводила операции с санкционными лицами.
В Казахстане деятельность Турлова сопровождается многочисленными скандалами. В 2025 году десятки вкладчиков обвинили топ-менеджеров «Фридом Финанс» в афере: деньги клиентов переводились не на брокерские счета, а напрямую сотрудникам, которые тратили их на личные нужды. После внутренней проверки был уволен исполнительный директор Виталий Световой, но это не избавило структуру от уголовного дела. Световой был арестован, потерпевшими признали более 30 человек, потерявших миллионы тенге. Кроме того, уголовное дело возбудили на еще одного турловского менеджера Темерлана Бекова. Кроме того, возбудили еще одно уголовное дело о незаконной выдаче индивидуальных идентификационных номеров россиянам, связанное с Freedom Finance, - это могло быть частью схемы по выводу капитала.
Турлов строит свою империю на офшорных схемах: деньги вкладчиков уходят за рубеж через белизскую FFIN Brokerage Services Inc., минуя казахстанские регуляторы. Юристы потерпевших сравнивают его с Сергеем Мавроди, создаелем пирамиды «МММ». Сейчас Тимур Турлов пытается закрыть рот критикам – его структура подала в суд на казахстанское агентство КазТАГ из-за того, что они публиковали сведения о его сомнительных финансовых схемах и том, как его структуры обходят законодательство Казахстана в области противодействия отмыванию денег.
Автор: Мария Шарапова
