Юридический щит российских олигархов: как кипрская фирма семьи Циридесов A.B.C.R.M. Limited спасала финансы Потанина и Харитонина

Кипрская юридическая фирма A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED, ранее обслуживавшая Владимира Потанина и Виктора Харитонина, изменила свое название и получила дипломатическую «поддержку» после скандала в 2024 году.

Теперь она называется A.B.C.R.M. LIMITED, и под ее управлением находится Розита Минискетти — юрист с двойным гражданством Италии и Кипра, чье имя и образование полностью совпадают с данными почетного консула Италии в Лимассоле.

Офис почетного консула Розиты Минискетти находится по адресу 9 Vasili Michaelidi, в Globalserve Business Centre. Удивительно, но там расположена еще одна юридическая фирма, предоставляющая офшорные услуги бизнесу, и ее название такое же, как у бизнес-центра: GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED. Этой фирмой управляет семья Антониу. Компания также тесно связана с российским бизнесом: так, вместе с рядом других офшоров и трастовых компаний она упоминалась в деле банкира Максима Москалева, который оспаривал продажу акций банка «Аспект». В суде Москалев предоставил документы о регистрации на Кипре компании GLOBALSERVE CONSULTANTS LIMITED в одной папке с документами других фирм, через которые он владел «Аспектом».

Москалева связывали с группировкой по отмыванию средств под руководством Сергея Магина. Это была одна из крупнейших российских подобных ОПГ с оборотом в 120 млрд рублей. Известно, что начале нулевых Москалев покупал участок в Барвихе у председателя Верховного суда Вячеслава.

Скандал вокруг A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED (ныне - A.B.C.R.M. LIMITED) разразился в 2024 году: выяснилось, что солидная кипрская юридическая фирма многие годы обслуживала интересы российских олигархов - в частности, Потанина. После публикаций часть документов оказалась вычищена и в кипрском сегменте сети, и в рунете. A.B.C. отрицали связь с российскими олигархами, уверяя, что всего лишь администрировали их кипрские фирмы.

Фактически дела состоятельных россиян уже после начала войны вели две аффилированные между собой юридические компании Циридесов - A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED и Costas Tsirides & Co LLC, сотрудники которых на протяжении как минимум 10 лет выступали руководителями и секретарями фирм подсанкционных российских олигархов. К примеру, АВС когда-то помогала хозяину «Реновы» Вексельбергу в его исторических «спецоперациях» против экс-министра Абызова. А еще - управляла кипрским офшором Ancolie Trading Limited, который де-юре выступал совладельцем «Генериума» Виктора Харитонина, лучшего друга семьи Татьяны Голиковой (на тот момент - главы Минздрава).

При этом представители A.B.C. GRANDESERVUS входили в число аффилированных лиц российских и украинских компаний, а не «просто администрировали» кипрские фирмы. Так, в годовом отчете ОАО «Химпром» (входит в «Ренова») упоминается Irina Kleanthous как физлицо, которое вместе с «Химпромом» контролируется одним и тем же лицом. То есть конечным бенефициаром «Реновы» — Вексельбергом. Irina Kleanthous - сотрудница A.B.C.

Она же в 2017 году представляла в суде интересы «Агентства Кредит Финанс» и кипрской «ККГ Менеджмент Лимитед». В ЕГРЮЛ есть только одно «Агентство Кредит Финанс» (ликвидировано в 2021 году), его учредителем выступал кипрский офшор CASENETT INVESTMENTS LIMITED, который принадлежал некоему Юрию Лагно. Это гражданин Украины, владевший и киевской фирмой «ККГ» («Кредит Коллекшн Групп»). Юрий Витальевич Лагно — капитан первого ранга, которого называли экс-начальником секретной службы ГУР МО, организатор акций «Георгиевская ленточка» в Украине. В начале нулевых он был помощником депутата от Партии регионов, председателя «Общевоинского союза», организатора киевского «антимайдана» Олега Калашникова (застрелен в 2015 году).

Кроме того, в списке сотрудников АВС и аффилированных с фирмой лиц можно найти некую Галину Коковину. Она же была директором кипрского офшора PLEXY LTD — его приобрел в свое время «Мостотрест» Ротенбергов, — а также до 2018 года значилась среди аффилированных лиц Мособлбанка. Галину называют первой женой Аркадия Ротенберга.

Фирма Циридесов обслуживала не только компании олигархов, но и госкорпорации. Так, именно с A.B.C. GRANDESERVUS заключила договор как с единственным поставщиком «дочка» ВТБ Андрея Костина - ООО «ВТБ ДЦ». Сумма договора составила 100 тысяч евро.

Партнером Циридесов и их АВС была также Irina Loutchina Skittides, выпускница юрфака МГУ, в начале нулевых перебравшаяся на Кипр. С апреля 2022 года она возглавляет представительство A.B.C. GRANDESERVUS в Казахстане.

Так что интересы у АВС Циридесов и их сети крайне широкие. Вряд ли они добровольно откажутся от своих состоятельных российских клиентов.

Автор: Мария Шарапова