ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, продолжают публиковать расследование о пяти гражданах Азербайджана – Тахире, Ахмеде Керимове, Анаре Мадатли, Талате Сафарове и Этибаре, которые с мая находятся под санкциями Великобритании. Их компания Group (раньше называлась 2Rivers Group), помогает в обходе санкций при перевозке российской нефти. Главный их партнёр — Роснефть (под санкциями США), а – Этибар находится в приятельских отношениях с Игорем Сечиным.

Интересно, что погорели и компания на продаже российского топлива в Украину — хотя о том, что они торгуют продукцией «Роснефти» было известно давно, расследовать их операции британские журналисты начали после инцидента в Николаеве весной 2022 года. В апреле по делу ООО "Ойл Трансшипмент" прошли обыски в офисе нефтяного терминала в Николаевском морском порту и был наложен арест на почти 15 тысяч тонн дизтоплива и 1,7 тыс тонн авиакеросина. В суде выяснилось, что принадлежало оно Apeiron Energy и, учредителями которых по разветвленной цепочке выступали Vetus Investment Limited, Matterhorn Group FZE, Novus Middle East DMCC, а вела эта цепочка к гражданину Азербайджана Тахиру и его другу Этибару. Адвокаты компаний доказывали, что дизель и керосин ввезены из Италии и Греции, а вовсе не из России, но прокурор и судья почему-то не поверили.

Надо сказать, что до весны 2021 года дизтопливо от Роснефти по трубопроводу через Украину в Восточную Европу гнала швейцарская Proton Energy Grоup S.A. (ныне — Epsilon Holding SA), которой принадлежала связанная с Виктором Медведчуком сеть АЗС Gluscо. Но в марте 2021-го на этих АЗС прошли обыски в рамках уголовного дела о ввозе морскими танкерами «левых» нефтепродуктов и ухода от налогов, а топливо было изъято. В это же время в отношении Медведчука Украина ввела санкции. После этого Proton Energy решил покинуть украинский рынок, а Роснефть официально передала его контракты Тахира. В результате, как прямо заявил в суде адвокат, компании группы Coral заняли доминирующее положение на рынке топлива в Украине. Обе партии — дизель и авиакеросин — в Николаев фирмы завезли морем в конце декабря 2021 года, но декларировать на таможне не стали. Все вскрылось, когда начались обстрелы и осколки попали в наполненные резервуары.

Что было дальше — уже известно. Британские расследователи вскрыли сеть фирм & Co, через полгода под санкции попали юрлица азербайджанских трейдеров, а вскоре и они сами. В конце 2023 года пытался переформатировать бизнес, разделив свои 100% в между топ-менеджерами группы, выделить доли Талату Сафарову, Ахмеду Керимову и Анару Мадатли. Затем структуры были переименованы в 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE, но это дело не спасло. Осенью этого года 2Rivers официально объявила о прекращении торговой деятельности. Но это ещё явно не финал: есть информация, что теперь перевел все операции на новую дубайскую компанию — Safira Global Trading.

Кроме того, действительно расширяет своё присутствие на рынке — так, около года назад его Novus Middle East DMCC купила у компании Oiltanking GmbH терминал-нефтехранилище на острове Каримун в Индонезии. Терминал одобрен Platts для участия в Singapore Market on Close (MOC) — ключевом механизме формирования мировых цен на нефтепродукты. Теперь этот терминал называется PT Oil Terminal Karimun.

Ранее, летом 2022 года гонконгская фирма группы Nord Axis Ltd. приобрела у сингапурского нефтетрейдера Trafigura 10% акций в «Восток Ойл», флагменском проекте Роснефти. Понятно, что это далеко не все крупные инвестиции азербайджанских бизнесменов — часть их сети до сих пор остается скрытой, а теперь через Safira они начнут выстраивать схемы заново.

Кстати, структуры и компания торгуют не только российской нефтью, но и российским углем. Но не всегда удачно. Так, российский поставщик угля отказался вернуть им миллиард рублей, а суд запретил расторгать ненужный договор.

Ещё в 2021 году их заключила пятилетний договор с ООО «ОКТО Уголь» (принадлежит в равных долях Фёдору Базолину, Андрею Поплавскому, Ивану Балакину, Дмитрию Козлякову и Алексею Лугинину) о поставках угля примерно по 600 тыс. метрических тонн в год. В качестве обеспечительного платежа азербайджанцы перевели больше 13 млн 780 тыс долларов.

Эти деньги «ОКТО Уголь» использовал для покупки у Гуцериевых угольной компании «Разрез Степной», а затем перевел на разрез обязанности продавца и поставщика угля по договору. Но тут грянула война и санкции, от российского угля полностью отказалась Европа, поэтому за три года покупатель выдал заявки меньше чем на 300 тысяч тонн. тоже перевела договор на аффилированную фирму — BX Energy Limited, и та через суд потребовала от «ОКТО Угля» и «Степного» вернуть деньги и расторгнуть договор. Проблема в том, что у «ОКТО» денег нет — уголь не продается, а долги растут. В счёт многомиллиардного долга перед «Уралсибом» компания может продать «Разрез Степной», и тогда азербайджанским трейдерам свои миллионы никогда не видать.