Офшорные помойки Илии Димитрова, или Как мошенник-банкрот служит в интересах российской элиты

Скандально известный бизнесмен Илия Димитров помогает крупным российским бизнесменам и чиновникам выводить деньги в офшоры.

Мошенническая деятельность Илии Димитрова, который оказался в центре нескольких скандалов, негативно сказывается на репутации государственной компании «Интер-РАО». С 2010 по 2024 год ее возглавлял Борис Ковальчук, сын акционера банка «Россия» и «Согаза» Юрия Ковальчука, близкого друга Владимира Путина. С мая 2024 года Борис Ковальчук стал председателем Счетной палаты РФ. Об этом сообщает EXPERT

Максим Сергеев с 2012 г. руководит ООО «Интер РАО – Экспорт», с 2019 г. - ООО «Интер РАО Экспорт - Управление Проектами». Нет никакого сомнения, что Сергеев – человек Ковальчуков. До декабря 2020 г. Максим Сергеев был соучредителем ООО «Дид Групп», осуществляющего деятельность холдинговых компаний, принадлежащих Илии Димитрову. В 2018 г. на его долю было установлено обременение Константином Михайленко, который до этого был акционером компании. В 2023-2024 гг. бывшие партнеры вели судебное разбирательство.

Из материалов суда известно, что в 2018 г. между Димитровым и Михайленко был заключен договор, по которому первому передавалась доля второго в размере 15%.

Стоимость доли – 253,7 млн руб. Не получив деньги, Константин Михайленко в 2021 г. обратился в суд о признании Илии Димитрова банкротом, и определением от 27.07.2022 в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов. Их общая сумма составила 281,3 млн руб.

На сторону Илии Димитрова неожиданно встал Московский кредитный банк (МКБ), связанный с главой Роснефти Игорем Сечиным. Участие в споре двух предпринимателей крупного российского банка выглядело удивительным.

В результате, суд принял сторону Константина Михайленко.

ООО «Дид Групп» с 1 сотрудником в штате в 2023 г. получило при нулевой выручке 19 млн руб. убытка. В 2022 г. его размер составил 176 млн руб., хотя годом ранее компания получила прибыль 282 млн руб. Деньги могли быть выведены в офшоры. В упомянутом в материалах суда ООО «Селдон ПРО», дочерней структуры ООО «Дид Групп», его доля находится в залоге с 2018 г. у кипрского офшора SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED. Его директором является Анна Петлиакова, секретарем - Дарья Джваршеишвили, которые связаны и с другими офшорами.

Еще одна «дочка», фигурировавшая в материалах суда, ООО «Селдон-2» в 2023 г. при выручке 72 млн руб. получило убыток 45 млн руб. В 2022 г. он был 79 млн руб., хотя годом ранее компания получила прибыль 150 млн руб. Ситуация – аналогичная ООО «Дид Групп». Его доля в ООО «Селдон-2» с 2021 г. находится в залоге у SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED.

ООО «Селдон-2» занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. В прошлом году к компании иск на сумму 168.4 млн руб. предъявило ООО «Базовые Операции», учредители которого – Даниил Чепа и Ксения Яковенко. Она имеет 49% в ООО «Селдон Новости», 51% принадлежит ООО «Дид Групп».

ООО «Базовые Операции» выступало заказчиком ООО «Селдон-2» по созданию программы «Международная торговая площадка по Африке». Договор в 2021 г. со структурой Илии Димитрова заключала компания Erwina International Limited (Белиз), являющаяся соучредителем ООО «УК "Золотая Миля», работающего на рынке недвижимости.

Читайте на эту же тему:Создательница русских ток-шоу избежала санкций и скупает недвижимость в России и ЕС

70% в ООО «УК «Золотая Миля» принадлежит депутату Госдумы Алексею Чепе, находящемуся под западными санкциями. Народный избранник не стесняется использовать офшоры, несмотря на требования Владимира Путина о деофшоризации бизнеса. Доля Чепы находится в доверительном управлении у Ирины Серединой, которая ранее занимала должность руководителя ООО «Фьюжн Телеком», ликвидированного в 2017 г. Учредитель компании - офшор «ФЬЮЖН ТЕЛЕКОМ ЛТД.» (Сейшелы).

Получается, что судебное разбирательство Илии Димитрова фактически идет с депутатом Госудумы Алексеем Чепой, который прикрывается компанией своего сына, чтобы не фигурировать в судебном процессе.

ООО «Базовые Операции» обвинило ООО «Селдон 2» в неосновательном обогащении. Однако связь обеих компаний через Ксению Яковенко наталкивает на мысль, что речь может идти о банальном выводе денег из одной структуры в другую с использованием офшоров. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, сейчас разбирательство продолжается в апелляционной инстанции. Следующее заседание должно состояться 13 февраля. Этой мутной историей должны бы заинтересоваться следователи.

Успешным бизнесменом Илию Димитрова точно не назовешь. Однако он удивительным образом связан с представителями крупного российского бизнеса. Руководит ООО «СЦ», учредители которого – ООО «Селдон Новости», Андрей Гурьев и Евгений Новицкий. Гурьев - сын прокремлевского олигарха Андрея Гурьева, владельца «Фосагро», состояние которого оценивается в $9.4 млрд. ООО «СЦ» с 2020 г. работает без прибыли, убыток в 2023 г. составил 17 млн руб. Компания может служить для вывода денег в офшоры через SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED и его руководителей.

Деятельность Илии Димитрова и его связи демонстрируют, что он – не обычный мошенник, а наделенный полномочиями представителями российской элиты, а, соответственно, и власти. Ей такие сомнительные персоны как никогда нужны для обхода санкций.