Как Дмитрий Рукин превратил украденные в 4Bill миллионы в офшорный бизнес с фальшивыми компаниями

После того как два года назад разгорелся скандал вокруг Дмитрия Рукина, главы платежных систем SettlePay и 4Bill, он пропал из публичного поля, успев перед этим выступить с обвинениями в адрес своих работодателей в мошенничестве.

Сам он при этом, естественно, утверждал, что никакого отношения к мошенническим действиям компании, в которой работал, не имеет. В компании-операторе платежных систем SettlePay и 4Bill заявили, что в результате внутреннего аудита выявили, что Дмитрий Рукин вместе со своими сообщниками проводил манипуляции с деньгами клиентов и расхищал оборотные средства компании, которые выводили на свои карты и карты ближайших родственников. Об этом сообщает Daily Brief

Также в крайне скупых на подробности информационных сообщениях о скандале вокруг 4bill было заявлено, что в отношении Дмитрия Рукина возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 190 УК (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и в особо крупных размерах или организованной группой). Уголовное производство за № 12023105010001622 было открыто 22.12.2023 года Голосеевским управлением полиции Киева. Правда, относительно его дальнейшей судьбы сведений нет – судебные реестры по этому поводу информации не содержат.

Дмитрий Рукин, в свою очередь, и это вполне естественно, обвинения в свой адрес отбросил и заявил, что мошенник не он, а владельцы компании-оператора платежных систем SettlePay и 4Bill. А он, дескать, белый пушистый, и вообще – «жил честно-благородно». Распространялась эта информация с пометкой «реклама», причем в основном почему-то в российских изданиях. На снимке экрана ниже – часть такой публикации в «Комсомольской правде». Это 2023 год, напомним.

Этому заявлению вполне можно было бы поверить, если бы не два фактора. Первый – Дмитрий Рукин, с его же собственных слов, работал в компании «Диджитал финанс», которой принадлежит 4Bill, с 2019 года. То есть почти четыре года. И тут же заявляет, что владельцы компании наладили схему по уклонению от налогов. Но он об этом «не знал и непричастен». Возможно, что и непричастен, вот только «не знал и не видел» - это, простите, чистой воды лапша на уши. Если, конечно, таковой факт был.

Вторым фактором, который ставит под сомнение заявления Дмитрия Рукина о том, что он не имеет отношения к масштабному выводу денег компании, в котором его обвинили владельцы, является дальнейшая судьба самого Дмитрия Рукина. Он заявил о создании своей собственной компании Victo Postanova SL, которая занимается, по сути, тем же, что и бывшие работодатели Рукина.

То же самое, правда, в несколько другом ключе, заявляли и в «Диджитал финанс», комментируя возбужденное уголовное дело и обвинения в адрес Дмитрия Рукина: «Они успели открыть на свои имена четыре компании, на которые выводились преступные средства – Victo Postanova Sociedad Limitada в Испании, Softintegra Holding Limitada и La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA в Бразилии, Pagos Nacionales S.A.C – в Аргентине»

Действительно, перечисленные компании существуют. Правда, Pagos Nacionales S.A.C зарегистрирована не в Аргентине, а в Перу, но сути это не меняет.

В Бразилии работают Softintegra Holding Limitada и La Finteca Instituicao de Pagamento LTDA, основателем всех этих компаний является испанская Victo Postanova Sociedad Limitada. Все верно. Вот только любопытен вид деятельности «компании-мамы» - испанской Victo Postanova Sociedad Limitada: «Деятельность рекламных агентств».

Хотя бразильские и перуанская компании зарегистрированы испанской «мамой», бенефициаром все равно значится гражданин Украины Дмитрий Рукин. Так следует из Уведомления № 42,390 ЦБ Бразилии.

И вот здесь мы возвращаемся к скандалу полуторагодичной давности. Как тогда заявляли аналитики, «карьера Дмитрия Рукина в финансовом секторе завершена».

И это проясняет, почему испанская Victo Postanova Sociedad Limitada, принадлежащая Дмитрию Рукину, является «рекламным агентством», а бразильские и перуанская компании – финансовыми посредниками. В Европе очень чувствительны к тому, кто занимается финансами. Испания – не исключение. А вот Южная Америка – все еще поле непаханое для всяческого рода аферистов. Финансовые рынки там еще находятся в зачаточном состоянии, законодательно неурегулированные, требования к операторам финансового рынка минимальны. Что дает широкие возможности как для стартапов, так и для всякого рода мошенников.

P.S. Дело, конечно, к финансам не относящееся, но все же хотелось бы знать, как военнообязанный гражданин Украины Дмитрий Сергеевич Рукин пересек ее границу и уехал в Испанию во время военного положения.