СОДЕРЖАНИЕ:
Как семья Натальи Сергуниной связана с офшорами через Аронова-Сафаниева
Что связывает «Дженом Венчурс», «Профилиум» и ВЭБ.Венчурс
«Монарх», Сергей Амбарцумян и Владимир Ресин: новые имена в связке
Офшор Florestar Management Limited и компания «Меркурий»
Гостиницы Custos и странные сделки московского имущества
Нацаев, Манасов и загадочная «Дита-Плаза»
Candee Investments Ltd и теневая приватизация при поддержке Сергуниной
Парковки, Capital Group Павла Тё и спрятанные активы
В кулуарах московского правительства разгорается новый коррупционный пожар, связанный с вице-мэром Москвы Натальей Сергуниной. Как выяснили журналисты, она оказалась в эпицентре масштабной схемы по выводу московских активов в офшорные зоны, где фигурируют кипрские компании, загадочные недвижимости и теневые контракты. Об этом сообщает КОГОТЬ 2.0
Семейные связи: Аронов-Сафаниев и Сергунина
Ключевой фигурой семейной истории стал некий Аарон Элизер Аронов, скрывающий своё настоящее имя — Лазарь Тельманович Сафаниев. Супруг младшей сестры Натальи Сергуниной, Иры Сафаниевой, сменил имя, осел в Австрии, стал киприотом и, как полагают источники, стал каналом для вывода активов через офшорные структуры.
ВЭБ.Венчурс, Профилиум и Дженом Венчурс: разветвление влияния
Погружение в деловые интересы семьи привело к компаниям «Дженом Венчурс» и «Геном Венчурс», где Сафаниев выступал совладельцем вместе с Александром Стальевичем Волошиным — экс-главой администрации президента России. Их связи тянутся к структуре «Профилиум», аффилированной с госкорпорацией «ВЭБ.Венчурс» и гигантским девелопером «Монарх» Сергея Амбарцумяна.
Ресин, Амбарцумян и «Монарх»: московская мафия в действии
Компания «Монарх», возглавляемая Сергеем Амбарцумяном — бывшим подчинённым влиятельного депутата Владимира Ресина, оказывается тоже в этой паутине. Имя Ресина всплывает в каждом московском коррупционном скандале, и эта история — не исключение.
Florestar Management Limited и контроль над недвижимостью Москвы
Следующие следы ведут к компании «Меркурий», связанной с офшором Florestar Management Limited. Через цепочку компаний Upington и Balkan Consulting Limited, офшор привёл обратно к Аронову-Сафаниеву. Смена владельцев через турецкую ЕМАСЕ ИНШААТ ТУРИЗМ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ и номинальных директоров, таких как Сонджу Ольга Юрьевна, только усугубила мутную картину собственности.
Строения, гостиницы Custos и странные продажи
В 2016 году «Меркурий» получил от правительства Москвы в собственность три объекта недвижимости, где позже открылись гостиницы Custos. Это событие стало ещё одним эпизодом в схеме ухода московских активов в частные руки через сомнительные сделки.
Дита-Плаза, Нацаев и Манасов: криминальный шлейф вокруг семьи
Дальнейшее расследование вывело на компанию «Дита-Плаза», бенефициаром которой оказался всё тот же Аронов-Сафаниев. Среди его партнёров обнаружились Нацаев Мовлади Абусупенович — человек из окружения Рамзана Кадырова, и Марлен Манасов, ранее обвинённый в махинациях с акциями РАО ЕЭС. Их связи переплетались через компанию «Оттепель», ранее контролируемую Татьяной Чаловой.
Candee Investments Ltd и приватизация за бесценок
Не менее скандальна и деятельность офшорной компании Candee Investments Ltd, через которую Сафаниев участвовал в аукционах по продаже московского имущества по заниженным ценам. И всё это происходило под надзором Натальи Сергуниной, курирующей имущественно-земельные отношения мэрии.
Парковочные схемы, Capital Group и Павел Тё
Наконец, имя Натальи Сергуниной всплыло в связи с тендерами на создание парковок, выигранными структурами, связанными с кипрским офшором «Фудерин трейдинг энд инвестментс лимитед». Эта компания, как утверждает «Коммерсант», принадлежала Capital Group Павла Тё — ещё одного фаворита столичных властей.
Многоуровневая коррупционная сеть: безмолвие Собянина
Собянин, под началом которого работала Сергунина, как полагают источники, не мог не знать о масштабах происходящего. Семейные связи, офшоры, парковочные махинации и продажи имущества в руки приближённых лиц создают картину разветвлённой коррупционной сети в самом сердце Москвы.
