Офшоры скрывают реальных владельцев бизнеса «Терней Золота», а семья Шаповаловых — номинальные владельцы

Кто займется золотодобычей в Приморье после конфискации и продажи активов Сергея Сопчука?

В конце 2023 года Росимущество продало с торгов предприятие «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку двух золоторудных месторождений в Приморском крае. Стоимость сделки составила 1,2 млрд рублей, покупателем стало зарегистрированное несколькими месяцами ранее в Хабаровске ООО «Медоед», принадлежащее отцу и сыну Виктору и Александру Шаповаловым.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы национализировал «Терней Золото» по иску Генпрокуратуры, изъяв его у фактического владельца – экс-депутата Госдумы, бывшего председателя Заксобрания и первого вице-губернатора Приморья Сергея Сопчука. Установив контроль над предприятием, Сопчук передал акции номинальному владельцу – своей сестре Людмиле Стуковой, в то же время, продолжая получать незадекларированный доход. В итоге сам Сопчук, его компаньон Василий Усольцев и бывший гендиректор «Терней Золота» Игорь Петин стали фигурантами уголовного дела о легализации криминальных доходов. Кроме того, Сопчуку предъявили обвинение в незаконной предпринимательской деятельности, но он успел выехать в Эмираты и до сих пор находится в международном розыске.

В России были конфискованы активы бизнесмена стоимостью более 41 млрд рублей. Сегодня его сын Андрей Сопчук и Людмила Стукова продолжают заниматься коммерческой деятельностью, но её масштабы уступают прежнему размаху Сопчука-старшего. Аналогичным образом выглядит ситуация с бизнесом семейства Василия Усольцева. Что касается «Терней Золота», то у его новых официальных владельцев банально отсутствовали финансы, необходимые для заключения сделки: фирмы Виктора Шаповалова либо убыточны, либо декларируют весьма скромные финансовые показатели.

Одновременно с созданием «Медоеда» Шаповалов занимал пост гендиректора «Забайкальской горнорудной компании», декларирующей убытки в десятки миллионов рублей и имевшей офшорные связи. Кроме того, в числе его деловых партнёров отметились бизнесмены и руководители крупных предприятий, которые могли быть реальными бенефициарами покупки «Терней Золота», использующими ООО «Медоед» в качестве номинала.

Убыточный «Медоед» семейства Шаповаловых

О сделке по продаже 100%доли в уставном капитале ООО «Терней Золото»за 1,2 млрд рублей СМИ сообщили в конце декабря 2023 года. Покупателем стало ООО «Медоед», зарегистрированное в Хабаровске в апреле 2023-го и принадлежащее Виктору и Александру Шаповаловым (судя по всему, отцу и сыну). На Виктора Шаповалова, занимающего должность гендиректора «Медоеда», оформлены ещё пять коммерческих структур с самым разным видом деятельности: от уборки жилых зданий до инженерных изысканий и разведочного бурения.

Об успешности деятельности «Медоеда», специализирующегося на добыче декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, лучше всего говорят его финансовые показатели: по итогам 2024 года при выручке в 1,5 миллиона компания ушла «в минус» на 3,6 млн рублей, годом ранее при отсутствии выручки убытки были аналогичными. Вообще складывается впечатление, что юрлицо создавалось под конкретную задачу – для приобретения «Терней Золота».

Другие коммерческие структуры Виктора Шаповалова также убыточны. Например, занимающееся арендой и лизингом строительных машин и оборудования хабаровское ООО «ДВ Техмаш» по итогам прошлого года отчиталось о выручке в 33,2 миллиона и убытках в размере 14,2 млн рублей. Справедливости ради заметим, что годом ранее «ДВ Техмаш» принёс прибыль в 2,2 миллиона, но в 2022-м он уходил «в минус» на 87 миллионов.

Читайте ещё:Скандал вокруг Теплякова: преступные схемы и скрытые активы

На общем фоне выделяется только ООО «Малиновское», чей основной вид деятельности – геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр: здесь выручка в 2023 году составила 792 тыс. рублей, чистая прибыль – 13,3 миллиона(однако годом ранее были задекларированы выручка в 250 тыс.и убытки в 1,2 млн рублей)

Мы столь детально остановились на финансовых показателях компаний господина Шаповалова, потому что они заставляют задуматься над тем, откуда у бизнесмена деньги на покупку «Терней Золота», имеющего лицензии на разработку золоторудных месторождений «Салют» и «Приморское» в Приморском крае с потенциальный объёмом добычи в 1,8 тонны драгоценного металла в год. Тем более, что как писал «Коммерсант», для организации соответствующих работ предприятие нуждалось в инвестициях в размере 3,5 млрд рублей.

Экс-депутат Сопчук лишается активов и уходит «в бега»

Здесь необходимо ненадолго отвлечься от Шаповаловых и «Медоеда», чтобы кратко напомнить события, предшествующие сделке. Дело в том, что в начале 2021 года стало известно о решении Замоскворецкого суда Москвы, удовлетворившего иск Генпрокуратуры о национализации ООО «Терней Золото», фактическим владельцем которого являлся экс-депутат Госдумы, бывший председатель Заксобрания и первый вице-губернатор Приморья Сергей Сопчук.

Именно Сопчук стал главным ответчиком по иску надзорного ведомства, в судебном порядке доказавшего, что политик незаконного занимался коммерческой деятельностью. Установив контроль над золотодобывающим предприятием, Сопчук де-юре передал акции своей сестре Людмиле Стуковой, при этом продолжая «принимать руководящие решения»,«нелегально снабжать его денежными средствами»,«извлекать доход»и «обогащать себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом».

Естественно, что в своих ежегодных декларациях полные и достоверные сведения об источниках дохода политик не указывал. Как следствие, в 2021-2023 гг. Сопчук лишился не только «Терней Золота», но ещё целого ряда предприятий, таких как ООО «Полтавский терминал», ООО «Администрация автоперехода «Полтавка» грузовое» и т.д. В общей сложности, стоимость национализированных активов оценивается более чем в 41 млрд рублей.

Этим, однако, неприятности бывшего приморского вице-губернатора не исчерпывались: в ноябре 2021 года в отношении него возбудили сразу два уголовных дела: об отмывании денежных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Впрочем, дожидаться визита силовиков Сопчук не стал: он выехал в Эмираты и с тех пор находится международном розыске. Фигурантами дела о легализации криминальных доходов стали также бывший гендиректор «Терней Золота» Игорь Петини деловой партнёр Сопчука, ещё один экс-депутат Госдумы и бывший приморский вице-губернатор Василий Усольцев(аффилированной с ним компании «Омония» принадлежали 0,27%в капитале золотодобытчика).

На чьи деньги «шикует» «Медоед»?

Как мы можем убедиться, история «Терней Золота» могла бы стать сюжетом для романа о политике и большом бизнесе. Вот только с конфискацией эта история, похоже, не закончилась, а всего лишь получила новую главу. Потому вернемся к Виктору Шаповалову, у которого и через которого прослеживаются довольно любопытные коммерческие контакты. Так, параллельно с собственным бизнесом, в 2023 году он занимал пост гендиректора «Забайкальской горнорудной компании».

Это предприятие не раскрывает информацию о своих владельцах, тем не менее, известно, что до начала 2022 года в число его учредителей входил виргинский офшор «Adelite Holdings Limited». При этом последние несколько лет компания не приносит прибыли: в 2023 году её убытки составили почти 60 млн рублей, в 2022-м – 115,7 миллиона, в 2021-м она сработала «в ноль». Возможно, финансы этой структуры использовались при покупке золотодобывающего предприятия?

Читайте ещё:Corruption worth millions: How Mayor Andrejs Elksnins runs his schemes under the "protection" of power

С прошлого сентября Шаповалов трудится директором хабаровского ООО «Скала», занимающегося сделками с недвижимостью. Эта убыточная фирма принадлежит бизнесмену Сергею Попову, ранее её собственником и руководителем был Максим Петрушин– хабаровский рыбопромышленник,совладелец порядка десяти коммерческих структур, включая приносящие миллиардную выручку компании «СОФКО» и «Сигма Марин Технолоджи».

Деловым партнёром Петрушина по ООО «Оптово-разделительный центр «Приморье» является Олег Ламнев, занимающий пост гендиректора в московском ООО «Петротрейд-М», специализирующемся на добыче и обогащении угля и антрацита, чья прибыльисчисляется десятками и сотнями миллионов рублей. В настоящее время единственным учредителем этого предприятия выступает столичное ООО «Исток», на паритетных началах принадлежащее все тому же Олегу Ламневу и Вадиму Заку. «Исток» также декларирует многомиллионную прибыль. Среди предыдущих официальных владельцев «Петротрейд-М» мы находим не только Ламнева, но и Дмитрия Ишаева – сына бывшего хабаровского губернатора и экс-полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева.

В декабре 2021 года Дмитрий Ишаев был найден мертвым в номере одного из отелей Хабаровска, причиной смерти стали проблемы с сердцем. А вот Ишаев-старший в феврале 2021-го был признан виновным в растрате более 7,5 млн рублей из средств «Роснефти», где он в своё время занимал пост вице-президента. С учетом преклонного возраста, состояния здоровья и наличия многочисленных наград суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Стукова и Усольцев после изъятия активов

Из всего сказанного выше, можно сделать вывод: собственники «Медоеда» могут быть только номинальными владельцами «Терней Золота», за которыми стоят влиятельные представители крупного бизнеса. Кстати, несмотря на масштабную конфискацию активов, семейство беглого экс-депутата Сопчука без дела не сидит.

В частности, не далее, как в прошлом ноябре его сын Андрей Сопчук зарегистрировал в Приморье собственную компанию «Фаворит-Трансавто», специализирующуюся на технических испытаниях, исследованиях, анализе и сертификации. Кроме того, он занимает должность гендиректора зарегистрированного в марте 2025 года ООО «Фаворит-Сервис», чья деятельность связана с автомобильным грузовым транспортом.

Единственный учредитель «Фаворит-Сервиса» – уже знакомая нам Людмила Стукова, бывший номинальный владелец «Терней Золота», а юридическим право предшественником нового предприятия является находящееся в процессе ликвидации одноименное АО, гендиректором которого был Сергей Сопчук.

Кроме того, на Людмилу Стукову оформлены ООО «Речной пункт пропуска «Нижне-Ленинское» (среди его бывших учредителей отметился Сергей Сопчук) и ООО «Администрация речного порта «Нижне-Ленинское» Плюс». Первое по итогам прошлого года отчиталось об убытках в размере 93,1 млн рублей, второе задекларировало чистую прибыль в 10,5 миллиона.

Что касается Василия Усольцева, компаньона и подельника Сергея Сопчука, то он продолжает руководить фигурировавшим в судебных разбирательствах с «Терней Золотом», зарегистрированным во Владивостоке ООО «Омония», из года в год декларирующим нулевые финансовые показатели. Учредителем «Омонии» выступает убыточное ООО «Восток-Минерал», чей основной владелец– сын бизнесмена Иван Усольцев.

Усольцеву-младшему принадлежат несколько юрлиц, не приносящих выручки и прибыли (компании «Ярлит», «Восток-Север», «Бизнес-Формат» и «Эридан-Восток»). Кроме того, он руководит строительной фирмой «ДСК-25» (учредитель – Олег Чайкин) и занимающимся ремонтом и техобслуживанием судов и лодок ООО «Ремцентр» (учредитель – Людмила Засеева) Последние несколько выручка и прибыль у «ДСК-25» отсутствуют. «Ремцентр» по итогам 2023 года задекларировал выручку в 1,2 миллионаи прибыль в 341 тыс. рублей

Вся эта деятельность, конечно же, далека от былого размаха золотодобычи. Но что делать? В 2021 году Василий Усольцев уже отделался лёгким испугом в виде условного приговора со штрафом за легализацию денежных средств и ему вряд ли хочется снова привлекать к себе внимание силовиков. Так же, как и семейству находящегося в розыске Сергея Сопчука. А вот со сменившим собственника «Терней Золотом» все не так просто, как кажется на первый взгляд, и скоро мы узнаем новые подробности о его сегодняшних бенефициарах.

compromat.group